Jurisdições sob monitoramento reforçado - 15 de novembro de 2020

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As jurisdições sob maior monitoramento estão trabalhando ativamente com o GAFI para abordar as deficiências estratégicas em seus regimes para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação. Quando o GAFI coloca uma jurisdição sob maior monitoramento, significa que o país se comprometeu a resolver rapidamente as deficiências estratégicas identificadas dentro dos prazos acordados e está sujeito a um maior monitoramento. Esta lista é muitas vezes referida externamente como a 'lista cinzenta'. *

O GAFI e os órgãos regionais tipo GAFI (FSRBs) continuam a trabalhar com as jurisdições indicadas abaixo e a relatar o progresso feito no tratamento das deficiências estratégicas identificadas. O GAFI pede a essas jurisdições que concluam seus planos de ação acordados rapidamente e dentro dos prazos propostos. O GAFI saúda seu compromisso e monitorará de perto seu progresso. O GAFI não exige a aplicação de due diligence aprimorada a essas jurisdições, mas incentiva seus membros a levar em consideração as informações apresentadas abaixo em sua análise de risco.

O GAFI continua a identificar jurisdições adicionais, continuamente, que têm deficiências estratégicas em seus regimes para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação. Várias jurisdições ainda não foram revisadas pelo GAFI e FSRBs.