監視が強化されている管轄区域 – 2020 年 11 月 15 日

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監視が強化されている管轄区域は、FATF と積極的に協力して、マネーロンダリング、テロリストの資金調達、および拡散資金調達に対抗するための体制の戦略的欠陥に対処しています。 FATFが管轄区域を強化された監視の下に置くとき、それはその国が合意された時間枠内で特定された戦略的欠陥を迅速に解決することを約束し、強化された監視の対象となることを意味します.このリストは、外部から「グレー リスト」と呼ばれることがよくあります。 *

FATF および FATF スタイルの地域機関 (FSRB) は、以下に示す管轄区域と引き続き協力し、特定された戦略的欠陥に対処するための進捗状況を報告します。 FATF は、これらの法域に対し、合意された行動計画を提案された時間枠内で迅速に完了するよう求めています。 FATF は彼らのコミットメントを歓迎し、彼らの進展を注意深く監視していきます。 FATF は、これらの法域に適用される強化されたデュー デリジェンスの適用を要求していませんが、リスク分析において以下に示す情報を考慮に入れることを加盟国に奨励しています。

FATF は、マネーロンダリング、テロリストへの資金提供、および拡散への資金提供に対抗するための体制に戦略的な欠陥がある追加の法域を、継続的に特定し続けています。多くの法域は、FATF および FSRB によってまだ審査されていません。