Jurisdicciones bajo supervisión reforzada: 15 de noviembre de 2020

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Las jurisdicciones bajo una mayor supervisión están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo un mayor control, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor control. Esta lista a menudo se denomina externamente "lista gris". *

El GAFI y los órganos regionales al estilo del GAFI (FSRB, por sus siglas en inglés) continúan trabajando con las jurisdicciones que se indican a continuación e informando sobre el progreso realizado para abordar las deficiencias estratégicas identificadas. El GAFI insta a estas jurisdicciones a completar sus planes de acción acordados de manera expedita y dentro de los plazos propuestos. El GAFI da la bienvenida a su compromiso y seguirá de cerca su progreso. El GAFI no exige que se aplique la debida diligencia mejorada a estas jurisdicciones, pero alienta a sus miembros a tener en cuenta la información que se presenta a continuación en su análisis de riesgo.

El GAFI continúa identificando jurisdicciones adicionales, de manera continua, que tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Una serie de jurisdicciones aún no han sido revisadas por el GAFI y los FSRB.